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61家开票公司竟都是空壳“洗票”17亿骗税赚了1亿多

来源:八达娱乐 | 时间:2018-09-17

  9月12日,公安部、国家税务总局打击骗税集群战役集中收网行动在扬州高邮启动,全国17个省参战,前线指挥部设在高邮。昨天,高邮警方对外公布“2013·1·22”扬州康源物资贸易有限公司、深圳金江国际货运代理有限公司,利用虚开增值税专用发票骗取出口退税案的相关情况。

  据了解,将本次行动前线指挥部设在高邮,是由于高邮警方第一个发现线索,快速查明真相,作为主办案件单位,高邮警方透露, 2011年11月至2013年1月,以犯罪嫌疑人周某、许某、柯某等49人的犯罪团伙,通过成立扬州康源公司等61家空壳开票公司,以伪造的海关完税凭证作为进项抵扣,向湖南大成科技有限公司等40家公司虚开增值税专用发票合计17亿元;其中以“大成公司”为主的受票企业“洗票”后向深圳金江国际货运代理有限公司虚开增值税专用发票价税合计8亿余元;经侦查发现,金江公司勾结报关行、地下钱庄,骗取出口退税1.32亿元。

  为此,高邮警方成立由40余名警力组成的“1·22”专案组,查获发票等会计凭证、印章等大量犯罪证据,冻结涉案账户资金2400万元。

  警方介绍,这一案中, 分布在广东、江苏等全国17个省、市、自治区的十多个犯罪团伙,实施从配单配票、虚开、资金空转、洗票、炒汇到骗税的一系列关联犯罪活动。

  据警方介绍,目前共抓获的49名犯罪嫌疑人,作案成员呈现年轻化、高学历、地缘性特点。该案中,作案成员平均年龄只有28岁,最大年龄35岁,最小年龄23岁;学历均在大专以上,其中深圳某国际货运代理公司的涉案成员研究生学历2人、本科学历6人。

  据了解,案件涉案人员有明显的地域性,人员构成多为同乡、同学和家族成员且相对固定,上下线各个环节联系紧密,外人一般难以融入,形成相对封闭的犯罪团伙。此案中,操控虚开发票的福建吴某为首的犯罪团伙,是以同乡、同学关系纠合起来的;实施虚开发票的江苏兴化严某为首的犯罪团伙,是以亲戚关系纠合起来;实施虚开发票和骗取出口退税的湖南籍周某为首的犯罪团伙,是以同乡和亲戚关系纠合起来的。

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